Представители компании звонят все чаще: сперва торопят внести депозит, потом постоянно уговаривают его увеличить, ссылаясь на особо удачную ситуацию на рынке, которой грех не воспользоваться. Брокер-мошенник действительно демонстрирует клиенту инвестиционный успех на торговом терминале. Только цифры эти просто нарисованные, а платформа не имеет связи с рынками и слушается только хозяев.
Пример: владелец проводит проверку в собственной компании, назначив ответственных лиц.
д. до того, как получена услуга, и не самостоятельно, а через агента, который предлагает свое посредничество.
Облигация – это ценная бумага, по которой инвестор ссужает деньги на определенный период по заранее установленной процентной ставке.
Пример: проверка правильности и законности документов, служащих основанием для получения или расходования денежных средств.
Многие, к сожалению, сталкивались с мошенниками и я не исключение. Выложила объявление на одну из платформ сбыта вещей о продаже свадебного платья. Через нееоторое время https://reservistes.net наклюнулся покупатель, расстояние между городами приличное и пришлось бы отсылать почтой. Общение было только сообщениями, ни звонков, ни видеосвязи. Я скинула номер карты им для перевода денег.
Помогают договориться с банком, пройти процедуру банкротства.
Аудит является проверкой финансовых операций на соответствие не только законодательству, но и на соответствие интересам собственников компаний.
Субъекты должны реализовывать функции в соответствии с действующими внутри организации нормами.
Продажа с нарушением прав других собственников, например, детей, граждан, отбывающих наказание в тюрьме.
На рынке недвижимости: подделка документов и продажа/аренда чужого объекта недвижимости, продажа квартиры или дома сразу нескольким покупателям, сокрытие данных об имеющихся собственниках жилья, элементарная кража денег (например, полученного аванса) и др.
Вообще говоря, внебиржевые рынки и операции, которые на них происходят, гораздо меньше регулируются, менее ликвидны и более непрозрачны.
назначают специалистов, способных объективно исследовать результаты текущего финансового управления;
Приглашаем в этой статье разобраться, как аферисты увлекают трейдеров в свои сети, как своевременно распознать жуликов и куда обращаться, если дело уже дошло до отправки депозита.